חקירות כלכליות

INVESTIGACIONES ECONÓMICAS EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR

A veces, una ‘averiguación de antecedentes económicos’ puede arrojar una importante luz en el carácter de la personalidad que está siendo investigada.

No pocas veces sucedió que organizaciones / instituciones / entidades privadas que se dirigieron a nosotros para solicitar la investigación económica de una determinada persona o empresa, descubrieron muchos detalles ocultos respecto del investigado y de su situación.

En muchos casos, la revisión demostró aptitudes y confiabilidad, aunque a veces dichos controles demostraron y probaron una situación totalmente distinta a la descrita por el mismo investigado.

 La investigación económica es una investigación encubierta que arroja mucha luz sobre la situación económica del investigado y sobre sus posibilidades, tanto las ocultas como las manifiestas.

La investigación económica es a veces necesaria entre cónyuges en proceso de separación o divorcio y a veces es necesaria como parte de la ‘averiguación de antecedentes’ de la situación de un determinado empleado (generalmente en un ‘puesto de confianza’) que esté en contacto con dinero o con información delicada. A veces la investigación económica es necesaria para revelar posibilidades económicas a favor de un acreedor que reclama se le reintegre su dinero de un deudor que trata de evitar el pago mediante el ocultamiento de sus posibilidades financieras.

En MTF – SECURITY le asistirán en la ubicación del deudor en el país y en el mundo, su seguimiento y la ubicación de sus bienes y ello con el objeto de ayudarles a recobrar su dinero perdido.

El equipo del departamento de investigaciones económicas de MTF – SECURITY está compuesto de investigadores privados profesionales que cuentan con licencias otorgadas por el Ministerio de Justicia y que cuentan con la capacidad de análisis de un contador investigador y son creativos y poseen amplia experiencia.

Para la realización de las misiones a la perfección, Nuestros investigadores se sirven del equipamiento más moderno y de las más avanzadas tecnologías con las que se cuenta hoy en día. Al finalizar la exhaustiva investigación del deudor, el investigador preparará un expediente de investigación, ordenado y detallado, que será una valiosa ayuda como evidencia judicial y les ayudará a poder iniciar un procedimiento ante la Oficina de Ejecución o para poder presentar una demanda judicial.

El expediente de investigación de deudor incluye:
Ubicación del deudor en el país y en el mundo.
Ubicación de sus cuentas bancarias.
Ubicación de sus fuentes de ingreso.
Ubicación de sus derechos jubilatorios y de seguro de retiro.
Ubicación de bienes inmuebles
Ubicación de vehículos.
Detalle de expedientes judiciales.
Ubicación de herederos / herencias.
Entrega de correspondencia judicial