חקירות כלכליות

Экономические расследования в Израиле и за границей

Зачастую проверка “экономического прошлого” может пролить свет на характер физического или юридического лица. Неоднократно организациям / учреждениям / частным лицам, обращавшимся к нам с просьбой об экономическом расследовании в отношении того или иного лица или предприятия, удавалось обнаружить те или иные нелицеприятные факты по предмету расследования.

Во многих случаях наша проверка доказала надежность расследуемого лица или предприятия, однако не единичны и те случаи, в которых ситуация оказывалась иной, и реальное положение вещей отличалось от той картины, которую пытался представить объект расследования.

Экономические расследования ведутся тайно и позволяют пролить свет на финансовое положение объекта и на его возможности, как явные, так и скрытые.

Нередко необходимость в экономическом расследовании возникает при разводе или расставании супругов, а иной раз такое расследование требуется при приёме на работу нового сотрудника, чтобы проверить степень его честности и надежности, в особенности, если речь идет об ответственной должности, связанной с деньгами или секретной информацией. Иногда экономическое расследование требуется для того, чтобы выявить истинные финансовые возможности недобросовестного должника, который отказывается возвращать задолженность кредитору под предлогом якобы тяжелого материального положения.

В компании MTF-SECURITY вам помогут установить местонахождение должника как на территории Израиля, так и за границей. За неплательщиком устанавливается наблюдение с целью обнаружения и оценки его имущества, чтобы вы в конечном итоге смогли получить назад свои деньги.

В состав коллектива отдела экономических расследований компании MTF-SECURITY входят профессиональные частные сыщики, имеющие лицензии от Министерства юстиции. Они обладают богатым опытом работы и креативным мышлением, а также прекрасно ориентируются в сфере финансов. Кроме того, мы сотрудничаем с известным международным сыскным агентством “Кадмон”, которое предоставляет нам свои услуги в ходе расследований.

Для безупречного выполнения заданий наши следователи используют в работе наиболее передовое оборудование и самые современные технологии. По окончании детального расследования состояния дел должника следователь оформляет четкий и подробный отчет о результатах расследования, который принимается судом в качестве весомого доказательства и поможет вам подать на неплательщика в суд с тем, чтобы суд обязал его выплатить долг.

Расследование дела должника предусматривает:

    Определение местонахождения должника в Израиле и за его пределами.

    Поиск банковских счетов.

   Обнаружение источников дохода.

  Обнаружение прав должника в страховых компаниях и пенсионных кассах.

   Обнаружение недвижимости.

  Обнаружение транспортных средств.

 Обнаружение судебных дел.

 Розыск наследников.

   Доставка повестки в суд с курьером.